公告日期：2022-06-20

公告编号：2022-019

证券代码：871166 证券简称：三利节能 主办券商：西部证券
三利节能环保工程股份有限公司董秘辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 6 月 20 日收到董事会秘书高继东先生递交的辞职报告，自
2022 年 6 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,017,868 股，占公司股本
的 10.5862%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。
（二）辞职原因

高继东先生因个人原因申请辞去其担任的董事会秘书职位。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。（二）对公司生产、经营上的影响
1、高继东先生在担任公司董事会秘书职务期间，负责公司信息披露工作；
2、高继东先生辞去董秘职务后对公司生产、经营不会产生不利影响；
3、董事会将根据《公司法》《公司章程》等有关规定及时聘任董事会秘书。在公司 聘任新的董事会秘书或信息披露负责人之前，由董事长沈相斌代行信息披露职责。 4、公司衷心感谢高继东先生在董事会秘书任职期间为公司所做出的贡献。
三、备查文件

公告编号：2022-019

高继东先生递交的《辞职信》。

三利节能环保工程股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 20 日

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