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公告日期：2022-06-23
公告编号：2022-020
证券代码：871166 证券简称：三利节能 主办券商：西部证券
三利节能环保工程股份有限公司董秘任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2022
年 6 月 23 日审议并通过：
任命沈相斌先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2022年6月23日起生效。上述任命人员持有公司股份26,069,091股，占公司股本的54.9981%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因
原董事会秘书高继东先生因个人原因，于2022 年6月20 日向董事会书面提交了董
事会秘书辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命沈相斌先
生担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之
日止。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
公司新任董秘候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等
规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会
成员
公告编号：2022-020
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
（一）对公司生产、经营的影响：
该董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不 利影响。
三、备查文件
《三利节能环保工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
三利节能环保工程股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 23 日
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