公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-007

证券代码：871166 证券简称：三利节能 主办券商：西部证券
三利节能环保工程股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规 定，不需要其他部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-007

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871166 三利节能 2023 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京扬涛律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度不进行利润分配议案》

公司 2022 年度不进行利润分配

（二）审议《2022 年年度报告及摘要的议案》

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、 《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
（三）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2022 年度工作进行回顾与讨论，形成 2022 年董事会工作报

公告编号：2023-007

告。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并作出 2022 年度
财务决算报告。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公司以中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审 计报告为基础，作出 2023 年财务收支的预算。
（六）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席将公司 2022 年监事
会工作情况予以汇报。
（七）审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计
机构。
（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一 的公告》（公告编号：2023-008）。

公告编号：2023-007

上述议案不存在特别决议议案……
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