公告日期：2023-07-03

珠海市合顺兴日化股份有限公司

章 程

广东

二〇二三年七月

目 录

第一章 总则 ......- 1-
第二章 经营宗旨和经营范围 ......- 2-
第三章 股份 ......- 2-
第一节 股份发行 ......-2 -
第二节 股份增减和回购......-3 -
第三节 股份转让 ......-4 -
第四章 股东和股东大会 ......- 5-
第一节 股东 ......-5 -
第二节 股东大会的一般规定......-8 -
第三节 股东大会的召集......-12 -
第四节 股东大会的提案与通知......-14 -
第五节 股东大会的召开......-15 -
第六节 股东大会的表决和决议......-18 -
第五章 董事会 ......- 22-
第一节 董事 ......-22 -
第二节 董事会 ......-24 -
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......- 28-
第七章 监事会 ......- 30-
第一节 监事 ......-30 -
第二节 监事会 ......-31 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 33-
第一节 财务会计制度......-33 -
第二节 内部审计 ......-35 -
第三节 会计师事务所的聘任......-35 -
第九章 通知与公告 ......- 35-
第一节 通知 ......- 35-
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 38-
第一节 合并、分立、增资和减资......-38 -
第二节 解散和清算......-39 -
第十一章 投资者关系管理 ......- 40-
第十二章 修改章程 ......- 42-
第十三章 附则 ......- 42-

珠海市合顺兴日化股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护珠海市合顺兴日化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由珠海市合顺兴企业有限公司（以下简称“有限公司”）按原账面净资产值折股整体变更，以发起设立的方式设立；在珠海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

有限公司原有的权利义务均由本公司承继。

第四条 公司注册名称：珠海市合顺兴日化股份有限公司

第五条 公司住所：珠海市平沙镇龙泉南路 181 号 1 栋，邮政编码：519055
第六条 公司注册资本为人民币 3358.94 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先
通过协商解决。协商不成的，通过公司所在地法院解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：为客户创造价值，为员工创造机会。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：日用化学产品制造；日用化学产品销售；包装材料及制品销售；新型膜材料销售；家用电器销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；传统香料制品经营；非居住房地产租赁；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；塑胶表面处理；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；办公用品销售；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开……
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