公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-039

证券代码：871167 证券简称：合顺兴 主办券商：东吴证券
珠海市合顺兴日化股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：珠海市合顺兴日化股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长卢武明

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-039

（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号： 2025-038）。
2.回避表决情况：

此议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 9 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议经本
次会议审议通过的相关议案。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第四次临时股东大会通知 公告》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

此议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《珠海市合顺兴日化股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

珠海市合顺兴日化股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 19 日

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