公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-019

证券代码：871167 证券简称：合顺兴 主办券商：东吴证券
珠海市合顺兴日化股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长卢武明

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《珠海市合顺兴日化股份有限公 司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举卢武明先生继续担任第四届董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定， 公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名卢武明先生继续担

公告编号：2025-019

任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。卢武 明先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

此议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举卢熙女士继续担任第四届董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定， 公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名卢熙女士继续担任 公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。卢熙女 士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

此议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举龙俊先生继续担任第四届董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定， 公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名龙俊先生继续担任 公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。龙俊先 生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

此议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-019

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举林旭珊女士继续担任第四届董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定， 公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名林旭珊女士继续担 任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。林旭 珊女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

此议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举李杰叶先生继续担任第四届董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定， 公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名李杰叶先生继续担 任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李杰 叶先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

此议案……
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