公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-024

证券代码：871167 证券简称：合顺兴 主办券商：东吴证券
珠海市合顺兴日化股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长卢武明

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《珠海市合顺兴日化股份有限公 司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-024

公司第三届董事会董事长任期届满，根据公司章程，拟推选卢武明为公司 第四届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平 台（www.neeq.com.cn）的《珠海市合顺兴日化股份有限公司董事长、高级管理 人员换届公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任董事会秘书》的议案
1.议案内容：

根据公司章程和董事长提名，聘任卢禧为董事会秘书，任期至第四届董事 会届满。

该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平 台（www.neeq.com.cn）的《珠海市合顺兴日化股份有限公司董事长、高级管理 人员换届公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任总经理》的议案
1.议案内容：

根据公司章程和董事长提名，聘任卢武明为公司总经理，任期至第四届董 事会届满。

该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平

公告编号：2025-024

台（www.neeq.com.cn）的《珠海市合顺兴日化股份有限公司董事长、高级管理 人员换届公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任副总经理》的议案
1.议案内容：

根据公司章程和总经理提名，聘任卢熙为公司副总经理，任期至第四届董 事会届满。

该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平 台（www.neeq.com.cn）的《珠海市合顺兴日化股份有限公司董事长、高级管理 人员换届公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任财务负责人》的议案
1.议案内容：

根据公司章程和总经理提名，聘任卢禧为公司财务负责人，任期至第四届 董事会届满。

该议案详细内容同时……
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