公告日期：2025-08-15

证券代码：871167 证券简称：合顺兴 主办券商：东吴证券
珠海市合顺兴日化股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东省珠海市金湾区平沙镇龙泉南路 181 号 1 栋一楼大会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长卢武明
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数26,229,525 股，占公司有表决权股份总数的 78.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举卢武明先生继续担任第四届董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定， 公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名卢武明先生继续担 任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。卢武 明先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,229,525 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（二）审议通过《关于选举卢熙女士继续担任第四届董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定， 公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名卢熙女士继续担任 公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。卢熙女 士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,229,525 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（三）审议通过《关于选举龙俊先生继续担任第四届董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定， 公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名龙俊先生继续担任 公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。龙俊先 生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,229,525 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（四）审议通过《关于选举林旭珊女士继续担任第四届董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定， 公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名林旭珊女士继续担 任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。林旭 珊女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,229,525 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（五）审议通过《关于选举李杰叶先生继续担任第四届董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会……
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