公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-025

证券代码：871167 证券简称：合顺兴 主办券商：东吴证券

珠海市合顺兴日化股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李婉倩
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《珠海市合顺兴日化股份有限公 司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席》的议案
1. 议案内容：

公司第三届监事会主席任期即将届满，根据公司章程，拟推选李婉倩为公

公告编号：2025-025

司第四届监事会主席，任期至本届监事会届满。

该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平 台（www.neeq.com.cn）的《珠海市合顺兴日化股份有限公司监事会主席换届 公告》（公告编号：2025-029）。
2. 回避表决情况

此议案不存在需要回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《珠海市合顺兴日化股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

珠海市合顺兴日化股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 15 日

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