公告日期：2026-01-09

公告编号：2026-002

证券代码：871167 证券简称：合顺兴 主办券商：东吴证券
珠海市合顺兴日化股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：珠海市合顺兴日化股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长卢武明

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信暨资产抵押》
1.议案内容：

珠海市合顺兴日化股份有限公司（以下简称“公司”）， 为满足公司生产

公告编号：2026-002

经营及业务发展的需要，2026 年公司拟向银行申请不超过人民币 1 亿元的综 合授信额度，包括但不限用于补充流动资金，期限为一年。该授信额度由公司 用以下自有不动产权做抵押：粤（2021）珠海市不动产权第 0039770 号-0039776 号、粤（2021）珠海市不动产权第 0096634 号-0096635 号。公司董事会授权公 司财务部办理相关申请事宜并签署相关合同文件，授权期限：自本次董事会审
议通过之日起至 2026 年 3 月 31 日。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《珠海市合顺兴日化股份公司第四届董事会第五次会议决议》

珠海市合顺兴日化股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 8 日

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