公告日期：2026-03-09

公告编号：2026-005

证券代码：871167 证券简称：合顺兴 主办券商：东吴证券
珠海市合顺兴日化股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：珠海市合顺兴日化股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长卢武明

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以

公告编号：2026-005

下简称“公证天业”）在年度审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反 映公司财务情况。经公司与公证天业友好协商，拟继续聘请公证天业为公司 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置资金投资理财产品》
1.议案内容：

为充分利用公司闲置资金，在确保公司日常运营和资金安全的前提下， 2026 年公司拟使用总额不超过人民币 2 亿的闲置自有资金根据市场情况购买 安全性较高、中低风险浮动收益型的短期理财、无本金损失条款的结构性存款 和货币型基金及国债逆回购、固定收益类产品、公募基金、私募基金等产品， 期限不超过 12 个月。委托理财的受托方为经国家批准、依法设立的具有相关 资质的金融机构。

公司拟授权总经理在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实 施。在授权有效期间，在上述额度内资金可以滚动使用。资金来源为公司闲置 自有资金。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-005

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年3 月 24 日在公司会议室召开珠海市合顺兴日化股份有限
公司 2026 年第一次临时股东会，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2026 年第一次临时股东会通 知公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《珠海市合顺兴日化股份公司第四届董事会第六次会议决议》

珠海市合顺兴日化股份有限公司
董事会
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