公告日期：2026-03-24

公告编号：2026-007

证券代码：871167 证券简称：合顺兴 主办券商：东吴证券
珠海市合顺兴日化股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东省珠海市金湾区平沙镇龙泉南路 181 号 1 栋一楼大会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长卢武明
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数52,571,550 股，占公司有表决权股份总数的 78.2562%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-007

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“公证天业”）在年度审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反 映公司财务情况。经公司与公证天业友好协商，拟继续聘请公证天业为公 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,571,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于使用闲置资金投资理财产品》

1.议案内容：

为充分利用公司闲置资金，在确保公司日常运营和资金安全的前提下， 2026 年公司拟使用总额不超过人民币 2 亿的闲置自有资金根据市场情况购 买安全性较高、中低风险浮动收益型的短期理财、无本金损失条款的结构性存 款和货币型基金及国债逆回购、固定收益类产品、公募基金、私募基金等产品， 期限不超过 12 个月。委托理财的受托方为经国家批准、依法设立的具有相关 资质的金融机构。

公告编号：2026-007

公司拟授权总经理在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实 施。在授权有效期间，在上述额度内资金可以滚动使用。资金来源为公司闲置 自有资金。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,571,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件
《珠海市合顺兴日化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

珠海市合顺兴日化股份有限公司
董事会
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