公告日期：2026-04-20

证券代码：871167 证券简称：合顺兴 主办券商：东吴证券
珠海市合顺兴日化股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：珠海市合顺兴日化股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长卢武明

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

对《2025 年度董事会工作报告》进行了审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

对《2025 年度总经理工作报告》进行了审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年财务决算报告》
1.议案内容：

对《2025 年财务决算报告》的议案进行了审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年财务预算报告》
1.议案内容：

对《2026 年财务预算报告》的议案进行了审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议未通过《关于拟修订<公司章程>》
1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，为进一步拓宽经营渠道，提升市场竞争力，公司 拟对现有经营范围进行调整，并同步修订《公司章程》中的相应条款。具体内
容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

董事长卢武明和董事卢熙回避了本议案的表决，回避表决 2 票。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上的《关于公司 2026 年度开展外汇衍生品交易 业务的公告》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于特定客户/供应商豁免披露内部审核程序的议案》
1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竟争、保护商业秘密， 根据公司……
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