公告日期：2021-04-28

证券代码：871168 证券简称：曦望文化 主办券商：东兴证券
广州曦望文化传播股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开及程序无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 24 日 10:00。

预计会期 1 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871168 曦望文化 2021 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东君信律师事务所戴毅、陈晓璇律师。
（七）会议地点

广州市海珠区工业大道北路 67 号 20 号楼 106 室公司会议室。

（八）本次股东大会决议将作为股票公开发行并在精选层挂牌的申报文件。
二、会议审议事项
（一）审议《<2020 年董事会工作报告>的议案》

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2020 年度的主要工作情况，董事会拟定《2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年工作进行了总结。
（二）审议《<2020 年度监事会工作报告>的议案》

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2020 年度的主要工作情况，监事会拟定《2020 年度监事会工作报告》，对 2020 年工作进行了总结。

（三）审议《<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

按照《公司法》等有关相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，编制了广州曦望文化传播股份有限公司 2020 年年度报告及年度报告摘要。
详细情况请见公司于 2021 年 4 月28 日在全国中小企业股份转让系统公司指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司
2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《广州曦望文化传播股份有限公司2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）
（四）审议《<2020 年度财务决算报告>的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2020 年度的主要经营情况，公司拟定了《2020 年度财务决算报告》。
（五）审议《<2021 年度财务预算报告>的议案》

按照《公司法》等有关相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，根据总体发展战略和业务发展需要，经管理层讨论，制订了《2021 年度财务预算报告》。
（六）审议《<关于续聘公司 2021 年度财务审计机构>的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

具详细情况请见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公
司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2021-005）。（七）审议《<预计 2021 年度日常性关联交易>的议案》

为满足公司经营需要，公司预计 2020 年度日常关联交易为：公司实际控制人钟梦俐 2021 年无偿为公司代垫费用，预计金额为 3,000,000.00 元。

具详细情况请见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州曦望文……
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