公告日期：2026-05-11

公告编号：2026-016

证券代码：871168 证券简称：曦望文化 主办券商：东兴证券
广州曦望文化传播股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 4 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长钟梦俐

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资设立控股公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-016

为实现战略规划，拓展公司业务，整合资源，全面提升公司综合竞争力，本公司拟与世奥（中国）投资管理有限公司共同出资设立广州范盒空间创意科技有限公司（暂定，具体以工商部门核准登记的为准），注册地址广州市天河区，注
册资本为人民币 100 万元。本公司认缴出资人民币 51 万元，股权占比 51%，世
奥（中国）投资管理有限公司认缴出资 49 万元，股权占比本 49%。
2.回避表决情况：

本次表决不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州曦望文化传播股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广州曦望文化传播股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。