公告日期：2023-12-06

公告编号：2023-014

证券代码：871168 证券简称：曦望文化 主办券商：东兴证券
广州曦望文化传播股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以书面及电话方
式发出

5.会议主持人：钟梦俐

6.会议列席人员：董事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股公司的议案》
1.议案内容：

为实现战略规划，拓展公司业务，整合资源，全面提升公司综合竞争力，本

公告编号：2023-014

公司拟与广州雪堡科技有限公司共同出资设立曦望文化旅游投资（甘肃）有限公司，注册地址甘肃省定西市渭源县清源镇清源路 89 号（暂定，具体以工商部门核准登记的为准），注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%，广州雪堡科技有限公司出资 490 万元，占注册资本的 49%。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州曦望文化传播股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州曦望文化传播股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 6 日

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