公告日期：2024-02-21

公告编号：2024-003

证券代码：871168 证券简称：曦望文化 主办券商：东兴证券
广州曦望文化传播股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 20 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：钟梦俐

6.会议列席人员：董事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-003

董事甘中辉因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定。董事会拟提名邝娉娉为董事会董事候选人，任职期限在 2024 年第二次临时股东大会通过之日起生效，至本董事会任期届满时止。
经董事会核查，邝娉娉不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

董事候选人履历：邝娉娉，女，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权。本科毕业，2018 年 7 月至 2019 年 3 月任职广东英立思教育有限公司人事，
2019 年 5 月至今任职深圳钧誉资产管理有限公司人事。

具体内容详见 2024 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露网站（www.neeq.com.cn） 上披露的《广州曦望文化传播股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2024-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 8 日召开广州曦望文化传播股份有限公司 2024 年第
二次临时股东大会，审议以上议案。

详细情况请见公司于2024年2月21日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-003

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州曦望文化传播股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州曦望文化传播股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。