公告日期：2024-02-21
公告编号：2024-005
证券代码：871168 证券简称：曦望文化 主办券商：东兴证券
广州曦望文化传播股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开及程序无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 10:00。
（六）出席对象
公告编号：2024-005
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871168 曦望文化 2024 年 3 月 1 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州市海珠区江南大道中路大松岗 5 号自编 3314 号房
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司董事候选人的议案》
董事甘中辉因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定。董事会拟提名邝娉娉为董事会董事候选人，任职期限在 2024 年第二次临时股东大会通过之日起生效，至本董事会任期届满时止。
经董事会核查，邝娉娉不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。
董事候选人履历：邝娉娉，女，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权。本科毕业，2018 年 7 月至 2019 年 3 月任职广东英立思教育有限公司人事，
2019 年 5 月至今任职深圳钧誉资产管理有限公司人事。
具体内容详见 2024 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露网站（www.neeq.com.cn） 上披露的《广州曦望文化传播股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2024-004）
公告编号：2024-005
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2024 年 3 月 8 日上午 9:30-10:00
（三）登记地点：广州市海珠区江南大道中路大松岗 5 号自编 3314 号房
四、其他
（一）会议联系方式：如下
联系人：杨婷……
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