公告日期：2024-03-08

公告编号：2024-006

证券代码：871168 证券简称：曦望文化 主办券商：东兴证券
广州曦望文化传播股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟梦俐
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开及程序无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-006

4. 公司财务总监列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

董事甘中辉因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定。董事会拟提名邝娉娉为董事会董事候选人，任职期限在2024 年第二次临时股东大会通过之日起生效，至本董事会任期届满时止。
经董事会核查，邝娉娉不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

董事候选人履历：邝娉娉，女，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权。本科毕业，2018 年 7 月至 2019 年 3 月任职广东英立思教育有限公司人事，
2019 年 5 月至今任职深圳钧誉资产管理有限公司人事。

具体内容详见 2024 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露网站（www.neeq.com.cn） 上披露的《广州曦望文化传播股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广州曦望文化传播股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
广州曦望文化传播股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 8 日

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