公告日期：2024-04-29

证券代码：871168 证券简称：曦望文化 主办券商：东兴证券
广州曦望文化传播股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：钟梦俐

6.会议列席人员：董事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的
职责。结合 2023 年度的主要工作情况，公司总经理做出《2023 年度总经理工作报告》，对 2023 年工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，董事会拟定《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

按照《公司法》等有关相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，编制了广州曦望文化传播股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。
详细情况见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统公司制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-009）及《广州曦望文化传播股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

按照《公司法》等有关相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，根据总体发展战略和业务发展需要，经管理层讨论，制订了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

结合实际情况，公司预计发生关联交易：向关联方 HKB Corporate Services
Limited 购买运营服务 5 万元；与关联方紫叮铛（广州）咨询服务有限公司销售
交易发生 10 万元；向关联方 HKB Corporate Services Limited 提供服务 30 万
元；由股东钟梦俐女士无偿代垫活动费用预计 30 万元。

具详细情况请见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的……
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