公告日期：2024-05-22

关于广州曦望文化传播股份有限公司

2023 年年度股东大会

的法律意见书

二〇二四年五月

广东君信经纶君厚律师事务所

关于广州曦望文化传播股份有限公司

2023 年年度股东大会

的法律意见书

致：广州曦望文化传播股份有限公司

广东君信经纶君厚律师事务所接受广州曦望文化传播股份有限公司（下称“曦望文化”）的委托，指派戴毅律师、陈晓璇律师（下称“本律师”）
出席曦望文化于 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会（下称“本次
股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）及曦望文化《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）曦望文化董事会已于 2023 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统（http://www.neeq.com.cn/）上刊登了《广州曦望文化传播股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的会议召开时间和地点、会议审议议案、
开。本次股东大会由曦望文化董事长钟梦俐女士主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。

本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和曦望文化《章程》的有关规定。

二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格

（一）本次股东大会由曦望文化董事会召集。

（二）参加本次股东大会的股东（包括股东代理人，下同）共计 2 人，
代表有表决权的股份额为 10,000,000 股，占曦望文化股份总额的 100%，均
为 2024 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册
并办理了出席会议登记手续的曦望文化股东。

（三）曦望文化董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》和曦望文化《章程》的有关规定，是合法、有效的。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票的表决方式进行了表决。

（二）本次股东大会以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果，本次股东大会当场宣布了表决结果。

（三）本次股东大会审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2023 年董事会工作报告》议案。

参加本次股东大会的股东以 10,000,000 股同意、0 股反对、0 股弃权审
议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》议案。

参加本次股东大会的股东以 10,000,000 股同意、0 股反对、0 股弃权审
议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

3、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》议案。

参加本次股东大会的股东以 10,000,000 股同意、0 股反对、0 股弃权审
议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》议案。

参加本次股东大会的股东以 10,000,000 股同意、0 股反对、0 股弃权审
议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

5、审议通过了《2024 年度财务预算报告》议案。

参加本次股东大会的股东以 10,000,000 股同意、0 股反对、0 股弃权审
议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

6、审议通过了《预计 2024 年度日常性关联交易》议案。

出席本次股东大会的股东均为关联股东，根据曦望文……
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