公告日期：2025-04-25

证券代码：871168 证券简称：曦望文化 主办券商：东兴证券
广州曦望文化传播股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开及程序无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871168 曦望文化 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东君信经纶君厚律师事务所戴毅律师、陈晓璇律师见证此次会议。
（七）会议地点

广州市海珠区江南大道中路大松岗 5 号自编 3314 号房会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年董事会工作报告》议案

公司第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2024 年度的主要工作情况，董事会拟定《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年工作进行了总结。
（二）审议《2024 年监事会工作报告》议案

公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2024 年度的主要工作情况，监事会拟定《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年工作进行了总结。
（三）审议《2024 年年度报告及摘要》议案

按照《公司法》等有关相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，编制了广州曦望文化传播股份有限公司 2024 年年度报告及年度报告摘要。
详细情况见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统公司制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-005）及《广州曦望文化传播股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》议案

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2024 年度的主要经营情况，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》议案

按照《公司法》等有关相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，根据总体发展战略和业务发展需要，经管理层讨论，制订了《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《预计 2025 年度日常性关联交易》议案

结合实际情况，公司预计发生关联交易：向关联方 HKB Corporate Services
Limited 购买运营服务 30 万元；向关联方 HKB Corporate Services Limited
提供服务 10 万元；由股东钟梦俐女士无偿代垫活动费用预计 30 万元。

详细情况见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为钟梦俐女士、王淑霞女士。
（七）审议《关于使用闲置资金进行委托理财》议案

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司利用闲置自有资金购买银行低风险类短期理财产品，以增加公司收益，为公司和股东……
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