公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-025

证券代码：871168 证券简称：曦望文化 主办券商：东兴证券
广州曦望文化传播股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长钟梦俐

6.会议列席人员：监事会、公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议属董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

按照《公司法》等有关相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的

公告编号：2025-025

要求，将公司 2025 年半年度报告的议案予以汇报。

具体内容详见2025年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《广州曦望文化传播股份有限公 2025 年半年度报告》（公告编号 2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

选举钟梦俐女士担任公司第四届董事会董事长，董事长为公司的法定代表人。当选的董事长任期自本次董事会审议通过之日起计算至本届董事任期届满之日止。

具体内容详见2025年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《广州曦望文化传播股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期到期，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会聘任钟梦俐女士为公司总经理，聘任杨婷女士为公司董事会秘书及公司财务负责人,任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

公告编号：2025-025

具体内容详见2025年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《广州曦望文化传播股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州曦望文化传播股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广州曦望文化传播股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。