公告日期：2020-06-22

公告编号：2020-040

证券代码：871168 证券简称：曦望文化主办券商：东兴证券

广州曦望文化传播股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开及程序无需相关部门批准或履行必要程序
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 8 日 10：00。

公告编号：2020-040

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871168 曦望文化 2020 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市海珠区工业大道北路 67 号 20 号楼 106 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<资本公积转增股本>的议案》

根据中天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审字
（2020）7-343 号），截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为：
-1,955,673.09 元，资本公积为：3,519,401.86 元，母公司报表未分配利润-1,881,654.71 元，资本公积 3,519,401.86 元。综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，2019 年度公司计划以资本公积转增股本。

具体详见公司于2020年6月22在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2020-037）。

公告编号：2020-040

（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，结合公司经营情况，对《公司章程》作出如下修改：

1、原章程第一章总则第 1.5 条公司注册资本为人民币 7,031,644 元；

现修改章程第一章总则第 1.5 条公司注册资本为人民币 10,547,466 元。
2、原章程第三章股份第 3.3 条公司总股本为 7,031,644 股,每股面值人民币 1
元。

现修改章程第三章股份第 3.3 条公司总股本为 10,547,466 股,每股面值人
民币 1 元。

公司最终公司注册资本以工商登记部门核准信息为准。

详细情况请见公司于 2020 年 06 月 22 日在全国中小企业股份转让系统公司
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-038）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。