公告日期：2020-06-22

公告编号：2020-039

证券代码：871168 证券简称：曦望文化主办券商：东兴证券

广州曦望文化传播股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 19 日以电话方式发出

5.会议主持人：钟梦俐

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议属董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事甘中辉因个人原因以电话方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<资本公积转增股本>的议案》

公告编号：2020-039

1.议案内容：

根据中天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审字

（2020）7-343 号），截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为：

-1,955,673.09 元，资本公积为：3,519,401.86 元，母公司报表未分配利润-1,881,654.71 元，资本公积 3,519,401.86 元。综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，2019 年度公司计划以资本公积转增股本。

具体详见公司于2020年6月22在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2020-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，结合公司经营情况，对《公司章程》作出如下修改：

1、原章程第一章总则第 1.5 条公司注册资本为人民币 7,031,644 元；

现修改章程第一章总则第 1.5 条公司注册资本为人民币 10,547,466 元。

2、原章程第三章股份第 3.3 条公司总股本为 7,031,644 股,每股面值人民币

1 元。

现修改章程第三章股份第 3.3 条公司总股本为 10,547,466 股,每股面值人

民币 1 元。

公司最终公司注册资本以工商登记部门核准信息为准。

详细情况请见公司于 2020 年 06 月 22 日在全国中小企业股份转让系统公司

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-038）。

公告编号：2020-039

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 8 日召开广州曦望文化传播股份有限公司 2020年第

二次临时股东大会，审议以上议案。

具体详见公司于 2020 年 06 月 22 全……
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