公告日期：2025-06-18

公告编号：2025-053

证券代码：871169 证券简称：蓝耘科技 主办券商：首创证券
蓝耘科技集团股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 6 月 18 日召开第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关
于制定并修订公司部分治理制度的议案》，对《对外投资管理制度》进行了修订。本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

蓝耘科技集团股份有限公司

对外投资管理制度

第一条 为了健全和完善蓝耘科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的治理结构，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《蓝耘科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本制度。

第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股
权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本条下款规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及其他长期、短期债券、委托理财等。本制度所称融资是指以股权融资、债权融资等方式获得资金的行为，包括增资扩股、借款、

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发行债券等。

第三条 公司对外投资融资的决策机构为股东会或董事会或总经理。

（一）公司下列对外投资融资事项由股东会审议通过：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 1500 万元；

4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 1000 万元。

（二）公司下列对外投资融资事项由董事会审议通过：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上,且绝对金额超过 500 万元;

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元;

4、交易涉及的资产净额或成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上,且绝对金额超过 300 万元;

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元。

（三）未达到股东会及董事会审议标准的对外投融资事项由总经理审议通过。

第四条 在董事会或股东会审议对外投资融资事项以前，公司应向全体董事
或股东提供拟投资项目的可行性研究报告及相关资料，以及融资方案，以便其作出决策。

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第五条 银行借款

公司向银行及其他金融机构或者依法可以发放贷款的其他机构借款均需提交股东会审议，由公司董事会根据股东会决议执行。

第六条 对外担保

涉及对外担保事项的，按公司《对外担保管理制度》的规定执行；

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