公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-107

证券代码：871169 证券简称：蓝耘科技 主办券商：首创证券
蓝耘科技集团股份有限公司

关于调整董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

蓝耘科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日召开
第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《审计委员会工作细则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，非独立董事顾瑞泉先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务，选举职工代表董事高上女士为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

除上述调整外，董事会审计委员会的其他成员保持不变。
二、调整前后审计委员会人员构成

调整前的审计委员会成员：赵永峰先生、张肖龙先生、顾瑞泉先生

主任委员和召集人：赵永峰先生

调整后的审计委员会成员：赵永峰先生、张肖龙先生、高上女士

主任委员和召集人：赵永峰先生
三、上述人员调整对公司的影响

本次董事会审计委员会委员的调整符合相关法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》及《审计委员会工作细则》的有关规定，本次调整有利于完善公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响。

公告编号：2025-107

四、备查文件

《蓝耘科技集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

蓝耘科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日

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