公告日期：2026-02-09

证券代码：871169 证券简称：蓝耘科技 主办券商：首创证券
蓝耘科技集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：由公司半数以上董事共同推举的董事杨树华女士主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数48,968,748 股，占公司有表决权股份总数的 53.6464%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的
股份总数 839,309 股，占公司有表决权股份总数的 0.9195%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为了调动公司员工工作的积极性、主动性和创造性，增强骨干员工的稳定性，吸引和留住优秀人才，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，根据公司经营发展需要，结合公司实际情况、岗位职责和员工日常表现，公司拟提名王阳、孙雄勇、徐欣、杨惠 4 名员工为公司核心员工。

具体内容详见公司于2026年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《蓝耘科技：关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,290,862 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.6157%；反对股数 614,456 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.2548%；弃权股数 63,430 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1295%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
1.议案内容：

公司拟实施股权激励计划，并相应拟定了激励对象名单。公司 2025 年股权激励计划拟定的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《蓝耘
科技集团股份有限公司股权激励计划（草案）（修订稿）》规定的激励对象范围及授予条件。

具体内容详见公司于2026年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《蓝耘科技：2025 年股权激励计划的激励对象名单的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,290,862 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.6157%；反对股数 614,456 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.2548%；弃权股数 63,430 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1295%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性……
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