公告日期：2021-05-24

证券代码：871170 证券简称：东源物流 主办券商：东吴证券
苏州隆力奇东源物流股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 24 日 10 时

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王嘉恩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数31,099,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

由公司董事长王嘉恩代表公司董事会作 2020 年度董事会工作报告，报告分两个部分，一是 2020 年的工作总结，二是部署 2021 年的主要工作任务。
2.议案表决结果：

同意股数 31,099,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

由公司监事会主席冯维文代表公司监事会作 2020 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 31,099,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2020 年度审计报告已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。根据公司 2020 年审计报告，形成公司 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 31,099,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公
司累计未分配利润为 7,065,875.85 元。为支持公司发展，2020 年度暂不分配。2.议案表决结果：

同意股数 31,099,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2021 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2021 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：

同意股数 31,099,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无

（六）审议通过《公司 2020 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司 2020 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2020
年度报告及其摘要。
2.议案表决结果：

同意股数 31,099,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回……
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