公告日期：2021-05-28

公告编号：2021-025

证券代码：871170 证券简称：东源物流 主办券商：东吴证券
苏州隆力奇东源物流股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 21 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-025

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871170 东源物流 2021 年 6 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2021 年第一次股权激励计划（草案）》

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《苏州隆力奇东源物流股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《苏州隆力奇东源物流股份
有限公司 2021 年第一次股权激励计划（草案）》。具体内容详见公司于 2021 年 5
月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2021 年第一次股权激励计划（草案）》（公告编号：2021-023）
（二）审议《苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2021 年第一次股权激励计划激励对象名单》

根据公司拟实施的 2021 年第一次股权激励计划，公司董事会拟定了激励对

公告编号：2021-025

象名单，提名尚需向公司全体员工公示和征求意见，具体名单内容详见公司于
2021 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2021 年第一次股权激励计划激励对象名单》（公告编号：2021-024）。
（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事项的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保公司本次股权激励有关事项顺利进行，现申请提请股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事项，包括但不限于：

（1）就本次股权激励向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券登记结算机构办理所需的备案、股份登记、限售与解限售、挂牌转让等手续；

（2）根据需要，在本次股权激励涉及股票总数量和总金额限额范围内，全权安排并实施后续各期的股权激励相关事项；

（3）根据公司本次股权激励的实施情况，履行与本次股权激励有关的一切程序， 向有关政府部门办理与公司本次股权激励相关的备案、申报、修订章程、工商变 更或备案登记等事项的相关工作；

（4）在本次股权激励尚未执行完毕的情况下，根据情况变化及时终止（或……
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