公告日期：2021-06-21

公告编号：2021-034

证券代码：871170 证券简称：东源物流 主办券商：东吴证券

苏州隆力奇东源物流股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 21 日 10 时

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王嘉恩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数31,099,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高管列席会议。

公告编号：2021-034

二、议案审议情况

（一）审议通过《苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2021 年第一次股权激励计

划（草案）》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《苏州隆力奇东源物流股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《苏州隆力奇东源物流股份

有限公司 2021 年第一次股权激励计划（草案）》。具体内容详见公司于 2021 年 6

月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2021 年第一次股权激励计划（草案）（更正）》（公告编号：2021-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,913,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

3.回避表决情况

关联股东江苏隆力奇生物科技股份有限公司回避表决。

（二）审议通过《苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2021 年第一次股权激励计

划激励对象名单》

1.议案内容：

根据公司拟实施的 2021 年第一次股权激励计划，公司董事会拟定了激励对象名单，提名尚需向公司全体员工公示和征求意见，具体名单内容详见公司于

2021 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2021 年第一次股权激励计划激励对象名单》（公告编号：2021-024）。

2.议案表决结果：

公告编号：2021-034

同意股数 16,913,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

3.回避表决情况

关联股东江苏隆力奇生物科技股份有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理本次股权激励相关事项的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保公司本次股权激励有关事项顺利进行，股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事项，包括但不限于：

（1）就本次股权激励向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券登记结算机构办理所需的备案、股份登记、限售与解限售……
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