公告日期：2022-09-14

宁波金盾电子工业

股份有限公司

章

程

二○二二年八月

章程目录

第一章 总 则 ......3

第二章 经营范围......3
第三章 股 份 ......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6

第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18

第五章 董 事 会...... 22

第一节 董事...... 22

第二节 董事会...... 25

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章 监 事 会 ...... 31

第一节 监事...... 31

第二节 监事会...... 31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度...... 33

第二节 会计师事务所的聘任...... 34

第九章 投资者关系管理...... 35
第十章 通知和公告...... 36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 37

第二节 解散和清算...... 37

第十二章 修改章程...... 39

第十三章 附 则...... 40

第一章 总 则

第一条 为维护宁波金盾电子工业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成立的
股份有限公司。公司以发起设立方式由宁波金盾电子工业有限公司整体变更设立，经宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司的中文注册名称为：宁波金盾电子工业股份有限公司

公司的英文注册名称为：Ningbo Kingdun Electronic Industry Co., Limited.

第四条公司住所：余姚市城区凤元路28号。

第五条 公司注册资本为9310.5519万元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司的全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、财务负责人、董事会
秘书。

第二章 经营范围和宗旨

第十一条 公司的经营宗旨：顾客的满意是本公司的出发点和归宿。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：安防产品、电子电器产品的研发、
制造、销售；智能技术、电子产品技术研发、技术转让；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

公司发行的股票，以人民币标明面值。

公司发行的全部股票均采用记名方式，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发……
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