
公告日期:2024-07-12
公告编号:2024-015
证券代码:871172 证券简称:临涣水务 主办券商:华安证券
临涣水务股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 12 日
2. 会议召开地点:淮北矿业会议中心
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 1 日以通讯方式发出
5. 会议主持人:董事长赵世全
6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任杨占勇先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
聘任杨占勇先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日至第六届
公告编号:2024-015
董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于调整临涣水务公司供水价格的议案》
1.议案内容:
根据《淮北市人民政府关于印发淮北市产业扶持政策清单的通知》(淮政
[2023]13 号),淮北市供水公司对制造业企业用水由 3.51 元/m3调整至 3.04 元/
m3。目前,淮北市供水公司实际给园区企业供水价格为 3.04 元/m3。
结合区域水价情况,考虑到产业发展需要,临涣水务拟调整工业产品价格。根据淮北矿业集团《关于临涣水务股份有限公司调整产品价格的批复》(淮矿运管便〔2024〕97 号),工业净水价格拟调整为 3.04 元/吨(不含税),除盐水价格拟调整为 25 元/吨(不含税)。具体价格可根据水质情况浮动调整,以实际签订的合同为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《临涣水务股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》
公告编号:2024-015
临涣水务股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 12 日
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