公告日期：2024-11-14

证券代码：871172 证券简称：临涣水务 主办券商：华安证券
临涣水务股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、公司章程修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十八条 公司在下列情况下， 第二十九条公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：
（三）中国证监会、全国中小企业 （三）法律、行政法规和中国证监会、股份转让系统有限责任公司（以下简称 全国中小企业股份转让系统有限责任“全国股份转让系统公司”）认可的其 公司（以下简称“全国股份转让系统公
他方式。 司”）认可的其他方式。

第四十条 股东大会、董事会的决 第四十一条股东大会、董事会的
议内容违反法律、行政法规的，股东有 决议内容违反法律、行政法规的，股东权请求人民法院认定无效。股东大会、 有权请求人民法院认定无效。
董事会的决议侵犯股东合法权益时，股

东有权向人民法院提起要求停止违法
侵害行为的诉讼。

第五十条 本公司召开股东大会 第五十一条 本公司召开股东大
的地点为：公司住所地或者股东大会召 会的地点为：公司住所地或者股东大会集人会议通知中确定的其他地点。 召集人会议通知中确定的其他地点。
应以现场会议形式召开股东大会。 股东大会将设置会场，以现场会议
形式召开，并应当按照法律、行政法规、
中国证监会或公司章程的规定，采用安
全、经济、便捷的网络或通信表决的方
式为股东参加股东大会提供便利。股东
通过上述方式参加股东大会的，视为出
席。

网络投票表决的股东应通过指中
国证券登记结算有限责任公司或网络
投票系统参与投票，其身份由该等系统
以其认可的方式确认。以通信方式参与
投票的股东，应在股东大会召开当日下
午三时之前将对股东大会审议事项的
意见（须签名及时间）、本人身份证复
印件（签名并注明为该次股东大会专
用）、股东帐户卡复印件（签名并注明
为该次股东大会专用）以特快专递的方
式送达会议通知指定的机构或联系人。
材料不全，视为无效投票。

第五十二条 股东大会会议由董 第五十三条 股东大会会议由董
事会召集，董事长主持；董事长不能履 事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职务时，由董事长指定 行职务或不履行职务时，由副董事长主的其它董事主持，董事长未指定人选 持，副董事长不能履行职务或者不履行
……
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