公告日期：2024-11-14

证券代码：871172 证券简称：临涣水务 主办券商：华安证券
临涣水务股份有限公司总经理办公会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
临涣水务股份有限公司第六届董事会第十一次会议审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为进一步规范临涣水务股份有限公司（以下简称公司）总经理办公
会议事程序，提高决策效率，提升科学决策、民主决策、依法决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《临涣水务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他有关法律、法规规定，结合公司实际，制定本议事规则。

第二条 经理层是公司的执行机构，谋经营、抓落实、强管理，直接研究决
定不属于“三重一大”事项范围的日常一般性事项，根据董事会授权以总经理办公会的形式决定“三重一大”事项。

第二章 议事原则

第三条 总经理办公会议事应遵循以下原则：

（一）坚持对董事会负责的原则，贯彻执行董事会决议，依照《公司章程》和董事会授权议事决策。

（二）坚持总经理负责制的原则，总经理主持公司安全、生产、经营管理工作，经理层其他成员按照分工各司其职，协助总经理开展工作。

（二）坚持务实高效的原则，各项议题事先充分征求相关领导和部门意见、会上与会人员充分讨论，在此基础上实事求是、科学决策，并以会议决定的形式体现领导班子的集体意见。

（三）坚持依法依规的原则，研究决定的重大事项，必须符合党的路线、方针、政策和国家法律、法规、控股股东相关规定。

（四）坚持少数服从多数的原则，领导班子集体研究决定问题时，必须集思广益，民主集中，按照少数服从多数的原则作出决定。

（五）坚持支委会前置原则，支委会研究讨论是领导班子决策重大问题的前置程序。

第三章 议事范围

第四条 总经理行使以下职权：

（一）按照董事会和支委会决定，讨论和执行公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金运作等“三重一大”事项。

（二）讨论和拟定公司发展的规划、改革方案。

（三）主持公司的安全、生产、经营管理工作，组织实施董事会决议。

（四）组织实施公司年度经营计划和投资方案。

（五）拟订公司内部管理机构设置方案。

（六）拟订公司的基本管理制度。

（七）公司重要规章制度的建立、修订和废除。

（八）拟订需提交董事会决策的投资方案。

（九）根据董事会决定，对公司大额款项的调度和财务支出款项进行审批。

（十）提请聘任或者解聘副总经理、财务负责人等高级管理人员。

（十一）决定工资、奖金、福利分配方案等涉及员工切身利益的事项。

（十二）各类评先、评优、综合表彰和向上级推荐先进。

（十三）法律、行政法规、公司章程规定和公司董事会授权行使的其他职权。
第五条 以下事项公司董事会授权由经理层研究决策，其中涉及须由股东会
批准的事项，按规定履行程序后办理。

（一）年度预算内金额 30 万元（含）以上、500 万元（不含）以下的资金
调度和使用；

（二）年度融资计划内金额 1000 万元（含）以上、5000 万元以下（不含）
的融资事项；

（三）年度投资计划内金额 30 万元（含）以上、500 万元以下（不含）的
投资事项；

（四）批准涉及金额 30 万元（含）以上、100 万元以下（不含）的单项资
产处置事项；

（五）年度预算外金额 30 万元（含）以上、100 万元（不含）以下的资金
使用；

（六）董事会同意授权的其他事项。

总经理应当通过召开总经理办公会等会议形式行使权利。根据“授权不前置、前置不授权”原则，董事会授权总经理决策事项，党支部一般不作前置研究讨论。总经理按照有关规定对授权事项进行集体决策，并按照授权管理规定，定期向董事会汇报授权行使情况。

总经理在决策董事会授权决策事项时需要本人回避表决的，应当将该事项提交董事会作出决定。

第六条 经理层经董事会授权批准可以进行以下交易。

（一）公司发生的交易（公司受赠现金资产除外）达到下列标准之一的：
1.购买或出售资产；

2.对外投资（含委托理财，委托贷款，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）；

3.提供财务资助；

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