公告日期：2024-11-14

证券代码：871172 证券简称：临涣水务 主办券商：华安证券
临涣水务股份有限公司 “三重一大”决策制度实施办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
临涣水务股份有限公司第六届董事会第十一次会议审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为深入落实习近平总书记关于“两个一以贯之”的重要指示要求，
进一步厘清“三重一大”决策权限，规范决策流程，强化执行监督，实现“决策制度化、制度清单化、清单信息化”，根据《中华人民共和国公司法》《临涣水务股份有限公司章程》等相关规定，结合企业实际，制定本办法。

第二条 “三重一大”事项坚持集体决策原则。公司党支部、董事会、经理
层等决策机构依据各自的职责、权限和议事规则，集体讨论决定“三重一大”事项，防止个人或少数人专断。坚持务实高效，保证决策的科学性；充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的民主性；遵守国家法律法规、党内法规和有关政策，保证决策合法合规。

第三条 坚决落实“两个一以贯之”，坚持把加强党的领导和完善公司治理
相统一，把党的领导融入公司治理各环节实现制度化、规范化、程序化，公司党支部发挥领导作用，不同治理主体各司其职、各负其责，推动中国特色现代企业
制度更加成熟定型。

第二章 “三重一大”事项决策权限及主要范围

第四条 公司党支部在公司治理结构中具有法定地位，发挥把方向、管大局、
促落实的领导作用，在重大事项决策中履行决定或者把关定向职责。贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略，依照规定决定党的建设等方面的“三重一大”事项。

第五条 公司董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风险。重
大经营管理事项，必须经党支部前置研究讨论后，再由董事会作出决定，或审议通过后按程序报股东大会决定。

第六条 公司经理层是公司的执行机构，谋经营、抓落实、强管理，直接研
究决定不属于“三重一大”事项范围的日常一般性事项，根据董事会授权以总经理办公会的形式决定“三重一大”事项。

公司董事会可以根据需要，将部分决策事项授予董事长、总经理行使。董事会应当坚持“授权不授责”原则规范授权，制定授权管理制度，明确具体授权决策方案，并按照有关规定履行党支部前置研究讨论程序。股东大会授权公司董事会决策的事项，未经允许不得转授权。授权决策事项，如出现追责问责情形，除被授权人承担相应责任外，董事会及同意授权的董事并不因授权而免除应承担的责任。

第七条 “三重一大”事项，即重大决策事项、重要人事任免事项、重大项
目安排事项以及大额度资金运作事项。“三重一大”事项应当坚持集体决策原则，以会议形式进行集体讨论决定，不得以个别征求意见等方式作出决策，防止个人或少数人专断。

第八条 “三重一大”事项的范围主要包括党支部直接研究决定事项、党支
部前置研究讨论后由董事会决定的重大经营管理事项，以及董事会授权董事长、
总经理的决策事项。

第九条 公司党支部决定以下党的建设等方面的重大事项：

（一）贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证公司贯彻落实党中央决策部署以及上级党组织决议的重大举措。

（二）加强党的政治建设、思想建设方面的重要事项。

（三）坚持党管干部原则，加强领导班子建设和干部队伍建设特别是选拔任用、考核奖惩等方面的重要事项。

（四）坚持党管人才原则，加强人才队伍建设特别是围绕提高技术创新能力培养开发科技人才、高技能人才等方面的重要事项。

（五）加强党的组织体系建设，推进党组织建设和党员队伍建设方面的重要事项。

（六）加强党的作风建设、纪律建设，落实中央八项规定精神、省委实施细则及上级党委相关规定，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，履行党风廉政建设主体责任方面的重要事项。

（七）公司党建工作重要制度的制定，党组织工作机构设置和调整方案。
（八）公司思想政治工作、意识形态工作、精神文明建设、企业文化建设、统一战线工作和群团组织等方面的重要事项。

（九）其他应当由公司支委会决定的重要事项。

需要由公司董事会、经理层等履行法定程序的，依照有关法律法规和规定办理。

第十条 ……
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