公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-036

证券代码：871172 证券简称：临涣水务 主办券商：华安证券
临涣水务股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：淮北矿业集团会议中心

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长赵世全
6. 会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举审计与风险委员会委员的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为保障审计与风险

公告编号：2025-036

委员会委员会有效履职，董事会审计与风险委员会委员由蒋卫东、李明海、李秀娟 3 名董事组成。蒋卫东、李明海为独立董事，独立董事蒋卫东为审计与风险委员会主任（召集人），负责主持委员会工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于独立董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

为了更好的发挥董事会在公司治理和经营过程中的作用，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，确定独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 3 万元/年（税前），按年发放。独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，由公司据实报销。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《临涣水务股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

临涣水务股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

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