公告日期：2026-03-27

证券代码：871172 证券简称：临涣水务 主办券商：华安证券
临涣水务股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：淮北矿业集团会议中心

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：赵世全
6. 会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2026 年公司各方面的工作，
董事会制作了《2025 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告就 2025 年度公司的生产经营情况、发展战略、公司董事会主要工作等方面进行全面的总结，对 2026 年工作进行了安排。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告议案》
1.议案内容：

报告对 2025 年度公司安全、生产经营工作完成情况进行了全面总结，对2026 年工作进行安排部署。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2025年度的财务状况以及2025年的经营成果和现金流量等编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

公司审计与风险委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》，对资金、生产经营等指标进行了分析测算。
2.审计委员会意见

公司审计与风险委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度固定资产投资计划议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2026 年度固定资产投资计划》，对 2026 年度固定资产投资情况进行了安排。
2.审计委员会意见

公司审计与风险委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度财务审计报告及财务报表议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度的财务状况以及 2025 年的经营成果和现金流量客观公
允地编制了 2025 年度财务报表，并已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具了致同审字（2026）第 110A004260 号标准无保留意见的《审计报告》。2.审计委员会意见

公司审计与风险委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

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