公告日期：2018-05-22

证券代码：871173 证券简称：中绿恒 主办券商：安信证券

江西中绿恒草坪科技股份有限公司

2017年年度股东大会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月18日

2.会议召开地点：南昌经开区清华科技园 C202 室江西中绿恒草

坪科技股份

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：余再胜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，

持有表决权的股份4,200,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017 年年度报告及其摘要的议案》；

1.议案内容

本议案内容详见公司于2018年4月26日登载于全国中小企业

股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn)公告的《2017年

年度报告》（公告编号：2018-001）、《2017 年度报告摘要公告》（公

告编号：2018-002）

2.议案表决结果：

同意股数 4,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(二)审议通过《2017 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司董事长代表董事会汇报董事会 2017年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 4,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(三)审议通过《2017 年度监事会工作报告的议案》；

1.议案内容

公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2017年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 4,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决

(四)审议通过《2017 年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容

根据2017年度公司经营情况和财务状况，编制的2017年年度财

务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 4,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(五)审议通过《2018年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

根据2017年度公司经营情况和财务状况，编制的公司2018年度

财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 4,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(六)审议通过《2017年度利润分配的议案》；

1.议案内容

本议案内容详见公司于2018年4月26日登载于全国……
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