公告日期：2017-12-06

公告编号： 2017-024

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证券代码： 871173 证券简称： 中绿恒 主办券商：安信证券

江西中绿恒草坪科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 12 月 22 日上午 10:00

结束时间： 2017 年 12 月 22 日上午 12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

(六)出席对象

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合

《中华人民共和国公司法》、《 江西中绿恒草坪科技股份有限公司

章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

公告编号： 2017-024

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 19 日， 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利），股东可以以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点： 江西中绿恒草坪科技股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

（一）、审议《 关于终止〈土地承包经营权流转合同〉 的议案》 。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2017 年 12 月 22 日上午 9:00-9:30

(三)登记地点: 江西中绿恒草坪科技股份有限公司会议室。

四、 其他

（ 1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表

人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份

证办理登记；（ 2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭

证办理登记；（ 3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持

股凭证、证券账户卡办理登记；（ 4）办理登记手续，可用信函或

传真方式进行登记，但不受理电话登记。

公告编号： 2017-024

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(一)会议联系方式

联系人： 李冬生

联系电话： 0791-83989840

联系地址： 南昌经济技术开发区清华科技园 C202 号

(二)会议费用： 与会股东之交通、住宿等费用一律自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

（一）《 江西中绿恒草坪科技股份有限公司第一届董事会第十次会议

决议》

江西中绿恒草坪科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 6 日

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会

召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。

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