公告日期：2018-06-11

公告编号：2018-013

证券代码：871173 证券简称：中绿恒 主办券商：安信证券

江西中绿恒草坪科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，

持有表决权的股份4,200,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-013

(一)审议通过《修订公司2017年利润分配方案的议案》。

1.议案内容

本议案内容详见公司于2018年5月24日登载于全国中小企业

股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn)公告的《修订公司 2017 年利润分配方案的议案 》（公告编号：2018-011）

2.议案表决结果：

同意股数 4,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

1．经与会董事及记录人签字确认的《江西中绿恒草坪科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；

江西中绿恒草坪科技股份有限公司

董事会

2018年6月11日

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