公告日期：2018-05-24

公告编号：2018-012

证券代码：871173 证券简称：中绿恒 主办券商：安信证券

江西中绿恒草坪科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月8日11时

结束时间：2018年6月8日12时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

公告编号：2018-012

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018年 6月4 日，股权登记日

下午收市时在中国登记结算在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

二、会议审议事项

1.审议《修订公司2017年利润分配方案的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人

证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2018年6月8日9：00-10：00

(三)登记地点:

江西中绿恒草坪科技股份有限公司会议室。

公告编号：2018-012

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：李冬生 联系电话：0791-83989840 联系地址：南昌经

济技术开发区清华科技园 C202号

(二)会议费用：与会股东之交通、住宿等费用一律自理。

(三)临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会

召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。

五、备查文件目录

（一）《江西中绿恒草坪科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江西中绿恒草坪科技股份有限公司

董事会

2018年5月24日

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