公告日期：2017-05-22

证券代码：871173 证券简称：中绿恒 主办券商：安信证券

江西中绿恒草坪科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月18日

2.会议召开地点：南昌经开区清华科技园C202室江西中绿恒草坪科技股份

有限公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：余再胜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权

的股份4,200,000股，占公司总股本的100％。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。

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2、议案的表决结果：

同意4,200,000股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的100％；

反对0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占

参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0％。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（二）审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。

2、议案的表决结果：

同意4,200,000股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的100％；

反对0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占

参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0％。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（三）审议通过《2016年度审计报告的议案》

1.议案内容

经天职国际会计师事务所出具的2016年度审计报告。

2、议案的表决结果：

同意4,200,000股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的100％；

反对0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占

参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0％。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（四）审议通过《2016年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

本议案内容详见公司于2017年4月27日登载于全国中小企业股份转让系统

披露平台（http://www.neeq.com.cn)公告的《2016年年度报告》（公告编号：

2017-001）、《2016年度报告摘要公告》（公告编号：2017-002）

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2、议案的表决结果：

同意4,200,000股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的100％；

反对0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占

参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0％。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计2017年日常性关联交易的议案》

1.议案内容

详见公司于2017年4月27日登载于全国中小……
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