公告日期：2017-09-15

公告编号：2017-017

证券代码：871173 证券简称：中绿恒 主办券商：安信证券

江西中绿恒草坪科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

江西中绿恒草坪科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第九次会议的通知已于2017年9月8日以电话及电子邮件通知全体董事及与会人员。本次会议于2017年9月14日上午10：00在江西中绿恒科技股份有限公司会议室召开。本次会议应参会董事5人，实际参会的董事5人。会议由董事长余再胜先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

（一）审议《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会》的议案。

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由于邓国苹先生辞去公司监事会主席职务，导致监事会人数低于法定人数,董事会提议于2017年9月30日召开2017年第一次临时股东大会，补选新的股东代表监事。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，同意表决票占有表决权 公告编号：2017-017

票数的100%。

通过情况：[通过]。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

三、备查文件

1、《江西中绿恒草坪科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》特此公告。

江西中绿恒草坪科技股份有限公司

董事会

2017年9月15日

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