公告日期：2021-07-01

公告编号：2021-019

证券代码：871174 证券简称：正荣网际 主办券商：西部证券
北京正荣网际科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议 于 2021 年 6
月 29 日审议并通过：

提名魏真正先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,134,200 股，占公司股本的 81.3420%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏晓丹女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 10.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐放先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁娟女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李素素女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由魏真正主持。

公告编号：2021-019

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

丁娟，女，出生于 1980 年 11 月 1 日，中国国籍，无境外居留权，2005 年 7 月毕
业于北京中山学院，大专学历，2008 年 1 月至今，任北京正荣网际科技股份有限公司采购专员。

李素素，女，出生于 1988 年 10 月 20 日，中国国籍，无境外居留权，2010 年 6 月
毕业于石家庄经济学院，大专学历，2010 年 7 月至 2011 年 3 月待业，2011 年 4 月至
2012 年 5 月，任北京启明星辰信息安全技术有限公司会计专员，2012 年 6 月至 2016
年 10 月，任北京中软国际信息技术有限公司税务专员，2016 年 10 月至 2017 年 3 月待
业，2017 年 4 月至今，任北京正荣网际科技股份有限公司会计。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
《北京正荣网际科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京正荣网际科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 1 日

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