公告日期：2024-10-23

公告编号：2024-025

证券代码：871174 证券简称：正荣网际 主办券商：西部证券
北京正荣网际科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-025

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871174 正荣网际 2024 年 10 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于
2024 年 10 月 21 日审议并通过：

提名魏真正先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第
三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,136,016 股，占公司股本的 81.3602%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏晓丹女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第
三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 13%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐放先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁娟女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李素素女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第
三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于
2024 年 10 月 21 日审议并通过：

公告编号：2024-025

提名李强光先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第
三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵中霞女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第
三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
上述议案……
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