公告日期：2026-03-09

公告编号：2026-004

证券代码：871174 证券简称：正荣网际 主办券商：西部证券
北京正荣网际科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：魏真正
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数9,946,016 股，占公司有表决权股份总数的 99.4602%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-004

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

1.审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

议案内容：详见公司 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京正荣网际科技股份有限公司第四届董事会第六次会议公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：同意股数 9,946,016 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况:本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件
《北京正荣网际科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京正荣网际科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 9 日

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