公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-004

证券代码：871175 证券简称：俊马密封 主办券商：安信证券
成都俊马密封科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都俊马密封科技股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 31 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第二届董事会董事》议案

具体详见公司于 2020 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（二）审议《关于提名公司第二届监事会监事》议案
具体详见公司于2020年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

公告编号：2020-004

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 31 日上午 9：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：028-83985168
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《成都俊马密封科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
《成都俊马密封科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

成都俊马密封科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 15 日

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