公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-005

证券代码：871175 证券简称：俊马密封 主办券商：安信证券
成都俊马密封科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议 于 2020
年 1 月 15 日审议并通过：

提名马琼秀女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,900,000 股，占公司股本的 40.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名张俊先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 18.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名裴文全先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓渊先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马涛女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长马琼秀女士主持。

公告编号：2020-005

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
非职工监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于 2020
年 1 月 15 日审议并通过：

提名廖容芳女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王廷发先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由廖容芳主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
职工监事换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020
年 1 月 15 日审议并通过：

选举廖同方先生为公司职工代表监事，任职期限三年（与股东代表监事任期一致），
自 2020 年 1 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。
会议由廖容芳主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2020-005

换届对公司生产、经营的影响：
上述换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。新任董事、监事人员任职后，将根据《公司法》、《公司章程》的规定履行相应职责，对公司运营起到积极作用。
三、备查文件
《成都俊马密封科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
《成都俊马密封科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》
《成都俊马密封科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

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