
公告日期:2020-01-15
公告编号:2020-005
证券代码:871175 证券简称:俊马密封 主办券商:安信证券
成都俊马密封科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十三次会议 于 2020
年 1 月 15 日审议并通过:
提名马琼秀女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,900,000 股,占公司股本的 40.84%,不是失信联合惩戒对象。
提名张俊先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,500,000 股,占公司股本的 18.57%,不是失信联合惩戒对象。
提名裴文全先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名邓渊先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名马涛女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由董事长马琼秀女士主持。
公告编号:2020-005
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
非职工监事换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十二次会议于 2020
年 1 月 15 日审议并通过:
提名廖容芳女士为公司监事,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王廷发先生为公司监事,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由廖容芳主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
职工监事换届的基本情况
(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020
年 1 月 15 日审议并通过:
选举廖同方先生为公司职工代表监事,任职期限三年(与股东代表监事任期一致),
自 2020 年 1 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不
是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 20 人。
会议由廖容芳主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
公告编号:2020-005
换届对公司生产、经营的影响:
上述换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,是公司治理的合理要求,未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数,董事会、监事会的正常运作不受影响。新任董事、监事人员任职后,将根据《公司法》、《公司章程》的规定履行相应职责,对公司运营起到积极作用。
三、备查文件
《成都俊马密封科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
《成都俊马密封科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》
《成都俊马密封科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》
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