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公告日期：2019-05-30
公告编号：2019-014
证券代码：871175 证券简称：俊马密封 主办券商：安信证券
成都俊马密封科技股份有限公司
2019年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年5月28日以电话方式发出5.会议主持人：廖容芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。（二）会议出席情况
本次职工代表大会应到职工代表20人，实到职工代表20人，代表公司职工100%的表决权。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举廖同方担任公司第一届监事会职工代表监事》议案1.议案内容：
公司原职工代表监事夏勤英辞去公司职工代表监事一职，选举廖同方为公司第一届监事会新任职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至
公告编号：2019-014
第一届监事会届满之日止。
廖同方不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事任职要求。
2.议案表决结果：同意20票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都俊马密封科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》
成都俊马密封科技股份有限公司
董事会
2019年5月30日
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